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股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2018-062

孚日集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况1、会议召集人：公司董事会2、公司第六届董事会第十四次会议于2018年10月10日审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：2018年10月26日（星期五）下午2:30，会期半天

网络投票时间：2018年10月25日-2018年10月26日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年10月25日15:00至2018年10月26日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2018年10月22日（星期一）7、出席对象（1）截止2018年10月22日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

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8、会议地点：山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅二、会议审议事项议案一、关于转让子公司股权的议案特别提示：

股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益重大事项的，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、提案编码表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票1.00关于转让子公司股权的议案√

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